Рэнкинги

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.09.2021 01.10.2021 Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.08.2021 01.09.2021 Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.07.2021 30.07.2021 Рэнкинги лидеров банкострахования, 2020 год 05.07.2021

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.06.2021 05.07.2021

Видео

Канада

Санкционный список

Список Канады против российских и украинских граждан, которым запрещён въезд в страну, а их имущество и финансы, если таковые имеются, будут заморожены.

• Помощник президента РФ Владислав Сурков
• Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
• Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
• Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
• Первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин
• Член комитета Государственной Думы по международным делам, председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Александр Бабаков
• Глава комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков
• Председатель партии ЛДПР, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский
• Глава Федеральной службы охраны Евгений Муров
• Советник президента РФ Сергей Глазьев
• Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас
• Глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина
• Глава комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Слуцкий
• Премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов
• Председатель Верховного совета республики Владимир Константинов
• Начальник генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов
• Врио губернатора Севастополя Сергей Меняйло
• Заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов
• Заместитель председателя Государственной Думы Людмила Швецова
• Министр РФ по делам Крым Олег Савельев
• 1-й член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Республики Крым Ольга Коватиди
• Постпред президента России в Крыму Олег Белавенцев
• Бизнесмен Аркадий Ротенберг
• Бизнесмен Борис Ротенберг
• Директор ФСБ Александр Бортников
• Директор СВР Михаил Фрадков
• Член Совета безопасности РФ Борис Грызлов
• Секретарь Совбеза Николай Патрушев
• Руководитель 5-го управления ФСБ Сергей Беседа
• Руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов
• Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев
• Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв
• Губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв
• Глава Чечни Рамзан Кадыров
• Помощник президента и экс-глава Минкомсвязи Игорь Щеголев
• Российский бизнесмен Константин Малофеев
• Акционер банка «Россия» Николай Шамалов
• Заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко
• Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков
• Первый заместитель генштаба ВС РФ Николай Богдановский
• Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков

Какие банки попали под санкции? Список финансовых учреждений

В Госдуме полагают, что санкции США в отношении Минобороны России и ряда крупных предприятий промышленности направлены на то, чтобы воспрепятствовать укреплению российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и затормозить развитие гражданской промышленности.

«Санкции, которые напоследок решили принять уходящие власти США в отношении Министерства обороны России и ряда предприятий гражданской промышленности, имеют одну главную задачу: препятствовать укреплению ВПК России, которую в тех же США считают одним из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений, а также попытаться сдержать развитие гражданской промышленности нашей страны», — заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.

Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:

• банки;
• филиалы зарубежных организаций;
• компании, которые работают с иностранной валютой;
• резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.

Если вы ведете бизнес внутри одной страны и не сотрудничаете с зарубежными партнерами, то проблема санкций вряд ли коснется вашей компании.

Наибольший риск возникает:

• Если расчеты производятся безналично в долларах. Американские банки проверяют, состоят ли отправитель и получатель платежа в санкционных списках. Если одна из сторон транзакции под санкциями или действует в интересах такой компании, ее счета могут заблокировать или саму включить в санкционный список.
• Если участники сделки граждане США или Евросоюза.
• Если бизнес связан с приобретением американских товаров для их перепродажи санкционным лицам или частично ведется на территории ЕС.

Риски зависят от профиля организации и аспектов сотрудничества. Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:

• оштрафовать;
• отключить от международной системы платежей;
• лишить лицензии;
• внести в санкционный список.

Правильно трактовать санкционные ограничения — задача комплаенс-специалистов.

Выделяют два вида санкций.

Блокирующие санкции

Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.

Если лица состоят в санкционном списке Европейского союза, то ЕС запрещает другим организациям:

• работать с деньгами или другими экономическими ресурсами;
• совершать сделки для предоставления преимуществ.

Если лица состоят в списке OFAC, США запрещает другим компаниям:

• предоставлять товары или услуги;
• действовать в экономических интересах.

Санкционный список против компаний и граждан России

Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.

Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:

• банки;
• филиалы зарубежных организаций;
• компании, которые работают с иностранной валютой;
• резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.

Если вы ведете бизнес внутри одной страны и не сотрудничаете с зарубежными партнерами, то проблема санкций вряд ли коснется вашей компании.

Наибольший риск возникает:

• Если расчеты производятся безналично в долларах. Американские банки проверяют, состоят ли отправитель и получатель платежа в санкционных списках. Если одна из сторон транзакции под санкциями или действует в интересах такой компании, ее счета могут заблокировать или саму включить в санкционный список.
• Если участники сделки граждане США или Евросоюза.
• Если бизнес связан с приобретением американских товаров для их перепродажи санкционным лицам или частично ведется на территории ЕС.

Риски зависят от профиля организации и аспектов сотрудничества. Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:

• оштрафовать;
• отключить от международной системы платежей;
• лишить лицензии;
• внести в санкционный список.

Правильно трактовать санкционные ограничения — задача комплаенс-специалистов.

Выделяют два вида санкций.

Блокирующие санкции

Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.

Если лица состоят в санкционном списке Европейского союза, то ЕС запрещает другим организациям:

• работать с деньгами или другими экономическими ресурсами;
• совершать сделки для предоставления преимуществ.

Если лица состоят в списке OFAC, США запрещает другим компаниям:

• предоставлять товары или услуги;
• действовать в экономических интересах.

Теги